Wissen ・ Erfahrung ・ Flexibilität ・ Instinkt

Probleme und Krisen Ihres Unternehmens zu meistern, ist Ihre Pflicht!
Aus ihnen für die Zukunft zu lernen, ist Ihre Verantwortung!
Wir unterstützen Sie in beidem!

Unsere Strategie

Die Strategie der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH ist darauf ausgerichtet, unsere Mandanten im Bereich Fraud & Compliance Management sowohl auf der strategischen Ebene (Implementierung von Präventions­systemen) als auch im Rahmen von anlass­bezogenen Sonder­unter­suchungen/ Ermittlungen mit unterschiedlichen Anforderungen/ Ausgangs­situationen sowie in der Aus- und Weiterbildung optimal zu unterstützen.

Hierzu gehört auch die Auswahl der erforderlichen spezifischen Dienst­leistungen bzw. Fachexpertise. Diese stellen wir jeweils individuell anhand der Rahmen­bedingungen und Anforderungen unserer Mandanten zusammen.

Mit der Bildung individueller Beratungs-, Prüfungs- bzw. Ermittlungs­teams unter der Feder­führung der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH gewähr­leisten wir, dass unsere Mandanten die jeweils beste Zusammen­stellung der anlass­bezogen erforderlichen Expertise erhalten. Dabei stellen wir sicher und bieten den Vorteil, dass unseren Mandanten der jeweilige Experte auch tatsächlich als konkreter Ansprech­partner und Leistungs­erbringer direkt zur Verfügung steht.

Für die optimale Gewähr­leistung eines hohen Qualitäts­standards arbeiten wir neben den Mitgliedern des PRECRIME NETWORK-Spezialisten­netzwerkes u. a. mit den neben­stehenden spezialisierten, auch international tätigen Kooperations­partnern und Experten zusammen. Durch unser umfangreiches Netzwerk können wir für Sie eine individuelle und bedarfs­orientierte Beratung gewährleisten.

Wesentliche Kooperationspartner

Auswahl partnerschaftlicher Referenzprojekte

  • Implementierung eines Fraud & Compliance Management-Systems in einem Unternehmen (gemeinsames Mandat mit der addResults GmbH)
    Begleitung von Unternehmen beim Aufbau eines Fraud Risk Managements bzw. eines Compliance Managements. Dabei zunächst Durch­führung von Work­shops zur Erarbeitung des unternehmens­spezifischen Fraud Risk Management- bzw. Compliance Management-Konzeptes sowie der einzelnen aufbau- und ablauf­organisatorischen Maßnahmen­bündel. Mitwirkung bei der Entwicklung und Implementierung der Einzel­maßnahmen u. a. auf der Basis einer zuvor durch­geführten unternehmens­spezifischen Gefährdungs­analyse. Schulung und Sensibilisierung von Führungs­kräften in Bezug auf die angemessene Wahr­nehmung ihrer Vorbild­funktion sowie die Beachtung von Compliance und ihrer Nachhaltigkeit.
  • Strategische Beratung sowie Sach­verhalts­aufarbeitung eines komplexen Delikt­falles und Mitleitung einer unternehmens­internen Task Force (gemeinsames Mandat mit der Betrieb Wirtschaft und Forensik GmbH)
    Beratung des Vorstands eines Unternehmens nach Aufdeckung eines lang­jährigen Delikt­falles insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit (Aufsichts-)Behörden und externen Prüfungs­stellen sowie die Einleitung und Umsetzung von (Sofort-)Maßnahmen. Parallel hierzu Mitleitung und Coaching der unternehmens­intern zur Aufarbeitung des Schadens­falles gebildeten Task Force. Dabei u. a. Erstellung einer Konzeption für die Vorgehens­weise bei der Schadens­regulierung, regelmäßige Bericht­erstattung an die Gremien des Unternehmens und umfassende gerichts­verwertbare Abschluss­bericht­erstattung.
  • Ermittlung eines internen Täters mit Unter­stützung kriminal­psychologischer Methoden (gemeinsames Mandat mit der TPS GmbH Team Psychologie & Sicherheit)
    Aufarbeitung und Analyse der Vorgehens­weise eines komplexen Delikt­falles nach dessen Aufdeckung. Dabei Erweiterung der Ermittlungs­tätigkeit um die Erstellung eines Täter­profils. Ausgehend hiervon Eingrenzung eines zunächst größeren Täter­kreises und letztlich Identifizierung des mutmaßlichen Täters anhand des ermittelten Täter­profils im Zusammen­spiel mit den aus der Ermittlungs­tätigkeit gewonnenen Erkenntnissen.
  • Identifizierung möglicher Schäden und unberechtigter Daten­zugriffe im Zusammen­hang mit einem Eindringen unbekannter Täter in ein Unternehmens­gebäude (gemeinsames Mandat mit der HiSolutions AG)
    Rekonstruktion des Tatverlaufes einschließlich einer Gefährdungs­beurteilung sowie der Wahr­scheinlich­keits­einstufung einer internen Tatbeteiligung durch einen Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens. Identifizierung möglicher unberechtigter Daten­zugriffe sowie sonstiger IT-Risiken mit IT-forensischen Methoden und Aufzeigen von Handlungs­empfehlungen zur Herstellung eines sicheren IT-Betriebes.
  • Sonderuntersuchung im Zusammen­hang mit einem größeren Bauprojekt auf Topmanagement-Ebene (gemeinsames Mandat mit der addResults GmbH)
    Untersuchung der umfangreichen Untreue­handlungen und Versäumnisse eines Vorstands­mitglieds einer Wohnungs­bau­gesellschaft bei der Planung und Durch­­führung einer Baumaßnahme; Beratung der weiteren Organmitglieder einschließlich einer ziel­gerichteten Bericht­erstattung.