Unsere Strategie
Die Strategie der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH ist darauf ausgerichtet, unsere Mandanten im Bereich Fraud & Compliance Management sowohl auf der strategischen Ebene (Implementierung von Präventionssystemen) als auch im Rahmen von anlassbezogenen Sonderuntersuchungen/ Ermittlungen mit unterschiedlichen Anforderungen/ Ausgangssituationen sowie in der Aus- und Weiterbildung optimal zu unterstützen.
Hierzu gehört auch die Auswahl der erforderlichen spezifischen Dienstleistungen bzw. Fachexpertise. Diese stellen wir jeweils individuell anhand der Rahmenbedingungen und Anforderungen unserer Mandanten zusammen.
Mit der Bildung individueller Beratungs-, Prüfungs- bzw. Ermittlungsteams unter der Federführung der FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH gewährleisten wir, dass unsere Mandanten die jeweils beste Zusammenstellung der anlassbezogen erforderlichen Expertise erhalten. Dabei stellen wir sicher und bieten den Vorteil, dass unseren Mandanten der jeweilige Experte auch tatsächlich als konkreter Ansprechpartner und Leistungserbringer direkt zur Verfügung steht.
Für die optimale Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards arbeiten wir neben den Mitgliedern des PRECRIME NETWORK-Spezialistennetzwerkes u. a. mit den nebenstehenden spezialisierten, auch international tätigen Kooperationspartnern und Experten zusammen. Durch unser umfangreiches Netzwerk können wir für Sie eine individuelle und bedarfsorientierte Beratung gewährleisten.
Wesentliche Kooperationspartner
- addResults GmbH
www.addresults.de
- Betrieb Wirtschaft und Forensik GmbH
www.bwfg.at
- Beyer & Wilmer Seminare GmbH
www.beyer-wilmer.de
- HiSolutions AG
www.hisolutions.com
- Kressin.consulting
www.kressin-consulting.com
- tci-tangram consultants international gmbh
www.tci.info
- TPS GmbH - Team Psychologie & Sicherheit
www.t-p-s.net
- Weber RiskConsult GmbH
www.weber-riskconsult.de
- WörnerConsult GmbH
www.woernerconsult.com
Auswahl partnerschaftlicher Referenzprojekte
- Implementierung eines Fraud & Compliance Management-Systems in einem Unternehmen (gemeinsames Mandat mit der addResults GmbH)
Begleitung von Unternehmen beim Aufbau eines Fraud Risk Managements bzw. eines Compliance Managements. Dabei zunächst Durchführung von Workshops zur Erarbeitung des unternehmensspezifischen Fraud Risk Management- bzw. Compliance Management-Konzeptes sowie der einzelnen aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmenbündel. Mitwirkung bei der Entwicklung und Implementierung der Einzelmaßnahmen u. a. auf der Basis einer zuvor durchgeführten unternehmensspezifischen Gefährdungsanalyse. Schulung und Sensibilisierung von Führungskräften in Bezug auf die angemessene Wahrnehmung ihrer Vorbildfunktion sowie die Beachtung von Compliance und ihrer Nachhaltigkeit. - Strategische Beratung sowie Sachverhaltsaufarbeitung eines komplexen Deliktfalles und Mitleitung einer unternehmensinternen Task Force (gemeinsames Mandat mit der Betrieb Wirtschaft und Forensik GmbH)
Beratung des Vorstands eines Unternehmens nach Aufdeckung eines langjährigen Deliktfalles insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit (Aufsichts-)Behörden und externen Prüfungsstellen sowie die Einleitung und Umsetzung von (Sofort-)Maßnahmen. Parallel hierzu Mitleitung und Coaching der unternehmensintern zur Aufarbeitung des Schadensfalles gebildeten Task Force. Dabei u. a. Erstellung einer Konzeption für die Vorgehensweise bei der Schadensregulierung, regelmäßige Berichterstattung an die Gremien des Unternehmens und umfassende gerichtsverwertbare Abschlussberichterstattung. - Ermittlung eines internen Täters mit Unterstützung kriminalpsychologischer Methoden (gemeinsames Mandat mit der TPS GmbH Team Psychologie & Sicherheit)
Aufarbeitung und Analyse der Vorgehensweise eines komplexen Deliktfalles nach dessen Aufdeckung. Dabei Erweiterung der Ermittlungstätigkeit um die Erstellung eines Täterprofils. Ausgehend hiervon Eingrenzung eines zunächst größeren Täterkreises und letztlich Identifizierung des mutmaßlichen Täters anhand des ermittelten Täterprofils im Zusammenspiel mit den aus der Ermittlungstätigkeit gewonnenen Erkenntnissen. - Identifizierung möglicher Schäden und unberechtigter Datenzugriffe im Zusammenhang mit einem Eindringen unbekannter Täter in ein Unternehmensgebäude (gemeinsames Mandat mit der HiSolutions AG)
Rekonstruktion des Tatverlaufes einschließlich einer Gefährdungsbeurteilung sowie der Wahrscheinlichkeitseinstufung einer internen Tatbeteiligung durch einen Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens. Identifizierung möglicher unberechtigter Datenzugriffe sowie sonstiger IT-Risiken mit IT-forensischen Methoden und Aufzeigen von Handlungsempfehlungen zur Herstellung eines sicheren IT-Betriebes. - Sonderuntersuchung im Zusammenhang mit einem größeren Bauprojekt auf Topmanagement-Ebene (gemeinsames Mandat mit der addResults GmbH)
Untersuchung der umfangreichen Untreuehandlungen und Versäumnisse eines Vorstandsmitglieds einer Wohnungsbaugesellschaft bei der Planung und Durchführung einer Baumaßnahme; Beratung der weiteren Organmitglieder einschließlich einer zielgerichteten Berichterstattung.